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[董事会]漳州发展:第七届董事会第十五次会议决议公告

2018-08-10 来源: 网络整理
[董事会]漳州发展:第七届董事会第十五次会议决议公告...
 

[董事会]漳州发展:第七届董事会第十五次会议决议公告

时间:2018年08月10日 16:51:36 中财网

[董事会]漳州发展:第七届董事会第十五次会议决议公告


证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2018-024

债券代码:112233 债券简称:14漳发债

福建漳州发展股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于
2018年7月30日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2018
年8月09日在公司21楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到
董事8名,,独立董事林志扬先生因公出差委托黄健雄先生代为行使表
决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下:

一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度报告》及其摘要。


二、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告》

2018年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金2018年上半年使用情况,募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情况。


公司独立董事对公司2018年上半年募集资金存放与使用发表了
独立意见。



表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

具体内容详见公司同日披露的《关于2018年上半年募集资金存
放与使用情况的专项报告》。


三、审议通过《关于签署的议案》

董事会同意子公司漳州发展水务集团有限公司与漳州市住房和
城乡建设局签署《漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议》,漳
州市市区第二饮用水源工程采取政府直接投资形式,由水务集团作为
项目单位组织建设本项目。公司三位独立董事对本事项发表了意见,
保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。


董事会认为:漳州市市区第二饮用水源工程项目建设完工后能缓
解漳州城市规划供水需要,全资子公司漳州发展水务集团有限公司作
为项目单位组织建设,有利于巩固水务集团在漳州地区的优势地位。

项目采取政府直接投资形式,风险较小,不存在损害公司及股东,特
别是中小股东利益的情形。


表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。


《关于签署的公
告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。


四、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方
签署的议案》

董事会同意全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙建投


集团有限公司签署《漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》,
金额为2,900.00万元。


鉴于漳龙建投为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属
企业,上述交易行为构成关联交易。该议案表决时,公司关联董事黄
键鹏先生、林奋勉先生回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易
已事前认可并发表了意见,公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具
了核查意见。


表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。


《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署的公告》同日刊登于《证券
时报》及巨潮资讯网。


五、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方
签署的议案》

董事会同意全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙商贸
集团有限公司签署关于云霄经济开发区污水处理厂工程建设项目《钢
筋购销合同》,金额为656.00万元。


鉴于商贸集团为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属
企业,上述交易行为构成关联交易。该议案表决时,公司关联董事黄
键鹏先生、林奋勉先生回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易
已事前认可并发表了意见,公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具
了核查意见。



表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。


《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。


六、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年08月29日以现场及网络投票相结合的方式召
开2018年第二次临时股东大会,审议以下议案:

(一) 《关于签署
的议案》

(二)《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署
的议案》

(三)《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署
的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网。


特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一八年八月十一日


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